Директор столичной фирмы продавал электроэнергию по завышенным ценам и отмывал полученные деньги.
Об этом сообщила прокуратура.
Следствие установило, что в 2021-2022 гг. одно из учреждений Государственного агентства водных ресурсов заключило соглашение с частной компанией на поставку электроэнергии. Электричество нужно было для обеспечения днепровской водой населения, промышленности, на орошение земель в Днепропетровской, Полтавской, Харьковской областях, а также для некоторых работ в реке Северский Донец (для поддержания нормального эколого-гидрологического режима).
Директор этой компании покупал электроэнергию на Украинской энергетической бирже по рыночной цене и продавал ее госагентству по завышенной цене. Из-за этого государство получило 67,2 млн грн убытков.
Директору фирмы уже сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 191 УК (мошенничество).
В дальнейшем выяснилось, что он еще и перечислил разницу в цене на счета фиктивных предприятий, чтобы легализовать. Затем средства переводились в наличные и передавались подозреваемому за вычетом нескольких процентов за услуги «конвертации». Таким образом он отмыл 11 млн грн.
Мужчине сообщили о подозрении также по ч. 2 ст. 209 УК отмывание денег в крупных размерах). Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет и с конфискацией имущества.
Сейчас ему избрана мера пресечения в виде залога.
Напомним, ранее стало известно, что глава АМКУ Павел Кириленко записал на родственников несколько квартир в Киеве и землю под Киевом.
Еще больше новостей Киева, Киевщины и Украины читайте в нашем Telegram-канале "Главные новости Киева – 44.ua". Также не забывайте подписываться.