В Киеве ликвидирован крупнейший конвертационный центр , оборот которого в 2014 году составил миллиард гривен.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр МВД Арсен Аваков.
По его словам, «конверт» располагался в Киеве и оказывал «услуги» по конвертации средств и минимизации налоговых обязательств более 1000 предприятий реального сектора экономики.
“В схеме деятельности были задействованы банковское учреждение - ОАО КБ «Стандарт», более 40 предприятий с признаками фиктивности, транзитные предприятия и более 30 физических лиц, со счетов которых средства переводились в наличные.
В ходе реализации материалов было проведено 7 обысков, во время которых изъято около 5 миллионов гривен, 17 печатей предприятий с признаками фиктивности, первичные бухгалтерские документы, а также 4 единицы оружия и боеприпасы.
Кроме этого наложен арест на счета предприятий с признаками фиктивности и физических лиц, задействованных в преступной схеме на сумму около 4 миллионов гривен”, - собщил Арсен Аваков.
Правоохранителями установлено, что к деятельности конвертцентра причастны около 10 человек, а также выявлены коррупционные связи организаторов центра с руководством одной из киевских районных налоговых инспекций.