Співробітники Служби безпеки України та ДБР затримали у Київській області гендиректора ливарного заводу з тимчасово окупованої Макіївки на Донеччині, який причетний до фінансування терористичної організації «ДНР».
Про це повідомили в пресслужбі Служби безпеки України.
Досі не підписані на наш Telegram-канал «Головні новини Києва – 44.ua»? Скоріше долучайтесь та читайте новини, щоб бути в курсі всіх новин Києва, області та України.
За даними слідства, після захоплення міста у 2014 році підприємець продовжив займатися бізнесом в окупованій частині регіону. Для цього завод продавав обладнання в Україну через підставні фірми, зареєстровані в нашій державі. За документами, товар йшов із Таганрогу, але фактично завозився з Макіївки через Ростовську область. Таким чином до початку повномасштабного вторгнення рф ділки обходили обмеження, запроваджені на торгівлю із захопленими підприємствами на сході України.
Щоб реалізувати оборудку, її учасники створили мережу підконтрольних комерційних структур у Вінницькій, Житомирській, Київській, Дніпропетровській та Запорізькій областях, а також у Росії.Велику частину одержаних «прибутків» ділки переказували до «бюджету ДНР» як сплати «податків і зборів». «Транзакції» здійснювали через підсанкційні банки в РФ і на тимчасово окупованому Донбасі. У подальшому ці гроші ватажки бойовиків направляли на фінансування окупаційних угруповань країни-агресора, які воюють на східному фронті, – йдеться в повідомленні.
Встановлено, що сам організатор «схеми» ще до 24 лютого 2022 року виїхав на Київщину, де намагався «залягти на дно» і тим самим уникнути правосуддя. Однак правоохоронці викрили його злочинну діяльність і затримали. Крім нього викрито його спільників у Вінниці, Житомирі, Києві, Дніпрі та Запоріжжі.Наразі організатору нелегального бізнесу повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 258-5 Кримінального кодексу України (фінансування тероризму).
Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.
Раніше ми повідомляли про те, що у Київській області викрили чиновницю-зрадницю, які пішла на співпрацю з російськими загарбниками. Підозрювана добровільно обійняла посаду так званого керівника «санітарно-епідеміологічної станції» в незаконно створеному органі влади.
Також розповідали, що співробітники Служби безпеки провели багатоетапну спецоперацію, у результаті якої в Києві затримали ще одного агента фсб. Він збирав розвіддані про спецпідрозділи Збройних Сил України та СБУ, які спеціалізуються на використанні безпілотних літальних апаратів.